مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/07/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/07/14 درمحل  تهران ، خيابان ولي عصر (عج) ، نبش جام جم ، سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس125000001.25 %
حسين شيرالي126427631.26 %
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات 146894991.47 %
محمد حسن شيرالي 161666661.62 %
کاگزاري بهمن 246478032.46 %
شرکت بانک انصار (بانک سپه)300071743 %
صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي461711614.62 %
عبدالرضا شيرالي 559435365.59 %
شرکت صنعتي دريائي ايران651343356.51 %
صندوق رفاه و تامين آتيه 26174380926.17 %
جمع53964674653.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد صفاپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد نمازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نويد قدوسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد هاشم سمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
فني و مهندسي جنوب تاسيسات10420196707اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت اجراييخیر
شرکت کيش متال8461اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي DBAخیر
شرکت ساختماني کيش ساحل سازه 8462اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت اجراييخیر
شرکت مهندسين مشاور دريا ساحل کيش 8463اصلیعلي خوشنود1756104336عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت ماليخیر
کيش اويل10980154188اصلی ‍پيام فخرو1819636119عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس NBAخیر
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات کيش 8767اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي صنايعخیر
شرکت نانو تثبيت خاک 495693اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي کسب و کار گرايش استراتژيکخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فني و مهندسي جنوب تاسيساتحقوقیسهامی خاص10420196707اصلی
کيش اويلحقوقیسهامی خاص10980154188اصلی
نوين مهر نود و دوحقوقیسهامی خاص10320898297اصلی
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشتحقوقیسهامی خاص10102424419اصلی
توسعه وعمران اراضي کشاورزيحقوقیسهامی خاص10101205450اصلی


سایر موارد:
ندارد