مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان - نماد: زماهان
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/01/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ
1400/01/18
درمحل
تهران - ميدان توحيد، خيابان پرچم ، تقاطع رودکي شمالي و پرچم ، پلاک 53
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر
1130
0 %
سازمان اقتصادي کوثر
1130
0 %
شرکت مرغک
1130
0 %
شرکت مرغ مادر ديزباد
1130
0 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر
944611792
236.15 %
جمع
944616312
83.59 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد حسين شهسوار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبدالرحمان کوچکي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن رحيمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رحمن محمدي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سازمان اقتصادي کوثر
14006852814
اصلی
محمدحسن مجتهدي
0046614745
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر
10100931903
اصلی
رحمن محمدي
0051595710
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر
10101202346
اصلی
هادي ثامتي
0452531799
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مرغک
10100156321
اصلی
بهراد زنديه
1600959441
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مرغ مادر ديز باد
10380293780
اصلی
سيدجواد مير
0040635694
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۵۸,۱۶۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۵۸,۱۶۲)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۸,۱۶۲)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۸,۱۶۲)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۱)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۱۳۰,۰۰۰
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,000,000
15,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
با عنايت به عملکرد شرکت، مجمع پاداشي براي هيات مديره در نظر نگرفته است . کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده قرائت و پس از بحث و بررسي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سازمان اقتصادي کوثر
حقوقی
14006852814
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر
حقوقی
10100931903
پژوهش و توسعه کشاورزي کوثر
حقوقی
10102889055
چينه
حقوقی
10100697930
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر
حقوقی
10101202346
محسن شجاع الدين
حقیقی
0439556988
محمدحسن مجتهدي
حقیقی
0046614745
پرويز حبيب نژاد
حقیقی
1530238854
رحمن محمدي
حقیقی
0051595710
مرغک
حقوقی
10100156321
مرغ مادر ديز باد
حقوقی
10380293780
حميدرضا گندمي ثاني
حقیقی
0942310896
سيدجواد مير
حقیقی
0040635694
مسعود شريعتي ورنوسفادراني
حقیقی
1141045362
هادي ثامتي
حقیقی
0452531799
بهراد زنديه
حقیقی
1600959441
حميد نخودچي
حقیقی
0872316548
رضا نصيري
حقیقی
2130091083
احمد شريعتي
حقیقی
0901608246
*
حقیقی
حقوقی
*