مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه - نماد: کرماشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/04/19 درمحل  کرمانشاه - کيلومتر 4 جاده هرسين- پل چهر- کيلومتر 3 کمربندي شهيد شفيعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد20000 %
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان78118700.22 %
شرکت خدمات مديريت هامون سپاهان206531240.59 %
ساير سهامداران310000000.88 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس530000001.5 %
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان72758358720.62 %
شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان163053374846.2 %
جمع247058432970 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قاسم منظري توکلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد جعفر علوي معلم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد نيما فاضلي تبار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پريسا رستمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیحسين آقائي تبريزي0031759599عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیعلي کريمي1652299548نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون سپاهان10102886958اصلیحسين صباغ0045703728عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات مديريت هامون سپاهان10320763050اصلیلطف اله عبدالهي نيا1970233818رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد10320354635اصلیاسماعيل برديده2291557645عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۱۳۷,۵۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۱۶۶,۶۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۱۶۶,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۲۳۵,۲۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۳۱,۴۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۰۶۸,۹۵۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۶۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۰۵۹,۳۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۱۱۷,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۹۴۱,۸۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰۰
سرمایه
۳,۵۲۹,۲۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,600 3,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد