مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت سرمايه گذاري آوا نوين - نماد: وآوا(وآوا نوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/06/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1398/04/04 درمحل  خيابان وزراء - نبش کوچه 37 - پلاک 165   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنايع غذايي نماد کوثر(سهامي عام)10000 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر(سهامي عام)10000 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت کوثر صبا(سهامي عام)10000 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام)10000 %
سازمان اقتصادي کوثر399996000400 %
جمع400000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مالک رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد ايرانشاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا قدرتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴۴,۰۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۹۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱۹,۷۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۴,۳۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۲۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷,۱۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۲,۸۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني حداکثر تا مبلغ 450 ميليون ريال تعيين گرديد.