د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمود بانکي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
دکتر بابک مصباحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهرام آقاجاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
دکتر محمد مهدي حقوقي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۶۳۱,۰۰۷
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۹۵۵,۶۷۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۹۵۵,۶۷۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۵۲,۸۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱,۵۸۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۲,۸۷۴
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۶۵۳,۸۸۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۱,۵۵۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۵۲۲,۳۳۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۵۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۹۷۲,۳۳۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴۷۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۵,۵۰۰,۰۰۰
|
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
داروسازي کوثر | حقوقی | سهامی عام | 10100634702 | اصلی |
پارس دارو | حقوقی | سهامی عام | 10100336986 | اصلی |
اعلا نيرو | حقوقی | سهامی خاص | 10101320720 | اصلی |
مديريت توسعه سپند فردا | حقوقی | سهامی خاص | 10320303684 | اصلی |
پردازش اطلاعات يگانه امروز | حقوقی | سهامی خاص | 14005874940 | اصلی |
تلاش انگيزه داراي آريا | حقوقی | با مسئولیت محدود | 14006249920 | علیالبدل |
امين سلامت بهاران | حقوقی | سهامی خاص | 14011339503 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
24,000,000
|
30,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
10,500
|
16,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
24,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
1,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
1,500
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد
|