مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت داروسازي امين - نماد: دامين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 درمحل  بخش پيربکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازي امين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه سپند فردا1101350 %
سايرسهامداران58029580.11 %
انجمن خيريه ايتام اميرالمومنين(ع)1649997173 %
شرکت امين سلامت بهاران 4698765128.54 %
شرکت تلاش انگيزه داراي آريا56122448810.2 %
شرکت پارس دارو(سهامي عام)88010970816 %
شرکت داروسازي کوثر(سهامي عام)203700000037.04 %
جمع411912351874.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود بانکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر بابک مصباحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهرام آقاجاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر محمد مهدي حقوقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
داروسازي کوثر10100634702اصلیبابک مصباحي0054629942رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
پارس دارو10100336986اصلیعباس يوسفي6169897589عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
اعلا نيرو10101320720اصلیمحمدمهدي حقوقي1199125636نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراداروسازيبله
مديريت توسعه سپند فردا10320303684اصلیعباس يزدلي0322342236عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي ماليبله
پردازش اطلاعات يگانه امروز14005874940اصلیسيدمحمد سادات1281743021عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۶۳۱,۰۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۹۵۵,۶۷۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۹۵۵,۶۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۵۲,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۵۸۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۲,۸۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۶۵۳,۸۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳۱,۵۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۵۲۲,۳۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۹۷۲,۳۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۵,۵۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
داروسازي کوثرحقوقیسهامی عام10100634702اصلی
پارس داروحقوقیسهامی عام10100336986اصلی
اعلا نيروحقوقیسهامی خاص10101320720اصلی
مديريت توسعه سپند فرداحقوقیسهامی خاص10320303684اصلی
پردازش اطلاعات يگانه امروزحقوقیسهامی خاص14005874940اصلی
تلاش انگيزه داراي آرياحقوقیبا مسئولیت محدود14006249920علی‌البدل
امين سلامت بهارانحقوقیسهامی خاص14011339503علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 24,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 10,500 16,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 24,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 1,000
1,500
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد