موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير - نماد: شبصير
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/23
درمحل
خيابان وليعصر (عج)، نرسيده به چهار راه شهيد چمران (پارک وي) سالن کنفرانس مجموعه فرهنگي تلاش
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
آماده نبودن صورتهاي مالي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني ، صاحبان سهام و حاضرين در جلسه طبق ماده 104 قانون تجارت
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
10:00
روز شنبه
تاریخ
1400/03/29
و در محل
سالن کنفرانس مجموعه فرهنگي تلاش واقع در تهران خيابان وليعصر (عج) نرسيده به چهار راه شهيد چمران ( پارک وي )
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه | 462000 | 0.14 % |
|
| ساير | 4620000 | 1.4 % |
|
| گروه توسعه سرمايه گذاري تدبير | 17801953 | 5.39 % |
|
| سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام ) | 32505000 | 9.85 % |
|
| شرکت گروه توسعه انرژي تدبير (سهامي خاص) | 137244973 | 41.59 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
پرويز راحت
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
وحيد منصوري بيدکاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد تاجمير رياحي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا فرزادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه توسعه انرژي تدبير | 10103669614 | | اصلی | رضا فرزادي | 2091955299 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شيميايي مدبران شيمي | 10103121942 | | اصلی | مصطفي ظهير | 1261980247 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا | 10102933619 | | اصلی | مهدي باقري | 0074179608 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| مهندسي ري نيرو | 10102819429 | | اصلی | سعيد کفائي خو | 0064099768 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| بنياد پانزده خرداد | 10100182809 | | اصلی | محمدمهدي مظاهري تهراني | 1285571975 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|