موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات - نماد: وسپهر(وصادرات)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-156 مورخ 1401/10/05،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1401/11/17
درمحل
تهران، قيطريه، بلوار اندرزگو، نبش خيابان شهيد مهر محمدي، مجتمع فرهنگي سيد الشهدا (ع)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران | 5000000 | 0.02 % |
|
| شرکت واسپاري سپهر صادرات | 5000000 | 0.02 % |
|
| شرکت سرمايه‌گذاري عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان | 30000000 | 0.1 % |
|
| شرکت سرمايه‌گذاري توسعه سپهر فارس | 30000000 | 0.1 % |
|
| صندوق اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه | 5720477770 | 19.07 % |
|
| شرکت بانک صادرات ايران | 22355241834 | 74.52 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بهروز اعتمادي | 1652769412 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| بانک صادرات ايران | 10861736062 | | اصلی | علي رمضاني کجاني | 1249972191 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | خیر |
|
| سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس | 10530434650 | | اصلی | جواد وکيلي | 1288310579 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان | 10320279666 | | اصلی | بهروز اعتمادي | 1652769412 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران | 10320215213 | | اصلی | هادي آقابابائي | 0383777186 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت تکنولوزي | خیر |
|
| واسپاري سپهر صادرات | 10320469474 | | اصلی | فرهاد رمضان | 0056184948 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محسن تمجيد
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد وطن پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد مجتبي صالحي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جواد وکيلي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش توجيهي افزايش سرمايه و اظهار نظر بازرس قانوني شرکت در خصوص افزايش سرمايه
تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه
اصلاح ماده 7 اساسنامه در خصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام
|
|