مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 687644 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:بابت اصلاح تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه در سال مالي منتهي به 1399/05/31 و ضميمه نمودن نامه قبولي موسسه حسابرسي شهود امين بابت سال مالي منتهي به مرداد ماه 1400
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/05/31
شرکت فرآورده هاي سيمان شرق - نماد: کفرآور
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/07/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1399/07/30
درمحل
کيلومتر 15 جاده مشهد به کلات، بعد از شهرک صنعتي، جاده ايزوگام (آسانسور)، جاده اختصاصي شرکت فرآورده هاي سيمان شرق
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/05/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت معادن زغال سنگ شرق
1018
0 %
شرکت حمل و نقل سپهر سيمان مشهد
2000
0 %
شزکت سيمان سفيدشرق
2004
0 %
شرکت آهک صنعتي سيمان شرق
13596
0.01 %
شرکت سيمان شرق
91802363
51 %
جمع
91820981
51.01 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا اولي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد رضا طباطبايي حکيم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد گواهي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي غيور
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سيمان شرق
10100233725
اصلی
مجتبي رستمي نوروزآباد
2939933741
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
معادن زغال سنگ شرق
10100000819
اصلی
محمدحسين خليليان
1292243473
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
آهک صنعتي سيمان شرق
10380591905
اصلی
بابک حبيب زاده
2802793251
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سيمان سفيد شرق
10320716784
اصلی
مجيد گواهي
0639821723
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
حمل و نقل سپهر سيمان مشهد
10380536784
اصلی
مجتبي غيور
0870414321
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/05/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/05/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۹,۷۵۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۴,۴۰۵)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۵۴,۴۰۵)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۴,۴۰۵)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۴,۶۵۲)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۴,۶۵۲)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۴,۶۵۲)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۸۰,۰۰۰
شهود امين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
خراسان
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
14,400,000
18,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيمان شرق
حقوقی
10100233725
معادن زغال سنگ شرق
حقوقی
10100000819
آهک صنعتي سيمان شرق
حقوقی
10380591905
سيمان سفيد شرق
حقوقی
10320716784
حمل و نقل سپهر سيمان مشهد
حقوقی
10380536784
علي توکلي
حقیقی
2410866883
حسن سزاوار ذاکران
حقیقی
0944285041
سيد محمد علي موسوي فرد
حقیقی
0889289816
محمد رضا اولي
حقیقی
0943353211
کاظم عبدالهي خير آبادي
حقیقی
5569986189
شهريار تولائي
حقیقی
1062668911
عليرضا نصيري
حقیقی
0941781690
احمد قندهاريون
حقیقی
0931906792
عليرضا بنويدي
حقیقی
0492297614
احمد ملکي زاده
حقیقی
4591116948
سيد محمد رضا طباطبايي حکيم
حقیقی
0384688675
محمد عصاران دربان
حقیقی
0939286564
بهروز زندي
حقیقی
0041042506
محمد جلالي
حقیقی
0932997791
سيف اله گرجي
حقیقی
2061260969
مزدک رحماني
حقیقی
0681791292
محمد حق شناس محمد
حقیقی
0071600760
محمد قاسمي فرد
حقیقی
0062329421
مجتبي غيور
حقیقی
0870414321
علي رمضاني
حقیقی
1060952831
مجتبي رستمي نوروزآباد
حقیقی
2939933741
قيصر فکري برآغوش
حقیقی
4591178528
حسين نوري اصفهاني
حقیقی
0943218462
بابک حبيب زاده
حقیقی
2802793251
محمدحسين خليليان
حقیقی
1292243473
مجيد گواهي
حقیقی
0639821723
سيدعلي هاشمي نژاد
حقیقی
0076814394
محمدجواد کتيبه
حقیقی
2298868395
آرش نيکوسخن
حقیقی
0061258199
علي روشندل
حقیقی
0932161936
مهسا عليزاده
حقیقی
0016235967
*
حقیقی
حقوقی
*