مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي - نماد: وتوسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/11/24 درمحل  تهران-ميدان ونک-خيابان ملاصدرا-خيابان شيخ بهائي-ميدان شيخ بهائي-کوچه دانشگاه الزهرا-دانشگاه الزهرا(درب شرقي)-مرکز همايش هاي بين المللي الزهرا(سالن نور)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار5000 %
ملي شيمي کشاورز10000 %
مديريت توسعه نگاه پويا15000 %
توسعه نيروگاههاي وانرژي برق15000 %
سايراشخاص حقيقي79533820.18 %
سايراشخاص حقوقي1420129343.16 %
بانک ملي ايران120012498026.67 %
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي294600331365.47 %
جمع429609910995.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عليرضا کديور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي ابوالفضل خراساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي حسين زاده گوهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي بيژن شقاقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیفرهاد رمضان0056184948نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار10100401610اصلیمهرزاد ذاکري2063737703عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت توسعه نگاه پويا10103544384اصلیسيدمهدي سديدي0321622014رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک ملي10861677542اصلیفرهاد زرگري1639062432عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیحسين قاسمي0062249533عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۶۵۵,۳۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۵۵۹,۱۴۷
تعدیلات سنواتی
(۲۱,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۵۳۷,۷۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۵۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۷,۷۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۶۸۳,۰۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۶۸۳,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۴۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵۳,۰۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۴۰
سرمایه
۴,۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ندارد