مشخصات
امضا کنندگان:
[ Amir Hamooni [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت فرابورس ايران - نماد: فرابورس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/02/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ
1396/03/01
درمحل
تالار قلم مرکز همايشهاي بينالمللي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران واقع در تهران، بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق) بعد از ايستگاه مترو حقاني، بلوار کتابخانه ملي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
اشخاص حقيقي
11270221
1.61 %
کارگزاري نهايت نگر
13157999
1.88 %
شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه
17500000
2.5 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين(سهامي عام)
21000000
3 %
مديريت سرمايه گذاري اميد
31500875
4.5 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)
36548439
5.22 %
شرکت بورس اوراق بهادار
140000000
20 %
ساير اشخاص حقوقي
189531529
27.08 %
جمع
460509063
65.79 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مهرداد نعمتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا عسکري ماراني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي عباس کريمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل متين
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
286502
اصلی
احمد پويانفر
2939788601
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
مرکز مالي ايران
325339
اصلی
علي صحرائي
6229768879
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)
239406
اصلی
علي قاسمي ارمکي
1261878310
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين
147960
اصلی
عبداله شير محمدپور گرجاني
1461343135
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
183650
اصلی
مهرداد نعمتي
4500114556
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
شرکت کارگزاري بانک ملي ايران
199942
اصلی
محمد حسن ابراهيمي سروعليا
4449873882
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
شرکت گروه مالي بانک پارسيان
453923
اصلی
علي تيموري شندي
1728157943
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۵۳,۴۰۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۶,۱۸۳
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۲۸۶,۱۸۳
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۰,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰۰,۰۰۰)
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۱۸۳
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۵۹,۵۸۳
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲,۶۷۰)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۰,۶۸۰)
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۶,۲۳۳
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۶,۲۳۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۲
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
ListedCapital
سرمایه
۷۰۰,۰۰۰
بيات رايان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دايا رهيافت
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
12,000,000
12,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,855
1,855
به صورت ناخالص
سایر موارد:
..
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
حقوقی
286502
مرکز مالي ايران
حقوقی
325339
شرکت کارگزاري نهايت نگر
حقوقی
157478
شرکت کارگزاري بانک صادرات
حقوقی
102578
شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه
حقوقی
262549
شرکت سرمايه گذاري سپه
حقوقی
85207
بانک پارسيان
حقوقی
178028
مصطفي اميدقائمي
حقیقی
1286914981
فرهاد عبداله زاده
حقیقی
2161489828
سيد ابراهيم عنايت
حقیقی
2529617384
حميدرضا رفيعي کشتلي
حقیقی
2062887353
علي سنگينيان
حقیقی
6599941311
رسول سعدي
حقیقی
1377239578
علي قاسمي ارمکي
حقیقی
1261878310
هاشم بوذرجمهر
حقیقی
4722905215
شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)
حقوقی
239406
شرکت گروه توسعه اقتصادي آروند(سهامي عام)
حقوقی
41016
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)
حقوقی
177132
موسسه کانون کارگزاري بورس و اوراق بهادار
حقوقی
21639
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين
حقوقی
147960
فتحعلي خوشبين
حقیقی
0047100559
حميد حسيني
حقیقی
1860492118
حيدر سليتي
حقیقی
1988181836
امير هاموني
حقیقی
0651900379
حسين سليمي
حقیقی
1239817681
مهرداد نعمتي
حقیقی
4500114556
عبدالرحيم همايون پور
حقیقی
2141291801
شرکت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان
حقوقی
3427
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
حقوقی
183650
علي رستمي
حقیقی
0057734501
محمد مهدي ناسوتي فرد
حقیقی
2298002584
علي تيموري شندي
حقیقی
1728157943
سعيد خدامرادي
حقیقی
3874614433
شرکت کارگزاري بانک ملي ايران
حقوقی
199942
شرکت گروه مالي بانک پارسيان
حقوقی
453923
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان
حقوقی
11455
شرکت تعاوني خردمندان صابر عصر
حقوقی
444163
احمد پويانفر
حقیقی
2939788601
عبداله شير محمدپور گرجاني
حقیقی
1461343135
علي صحرائي
حقیقی
6229768879
محمد حسن ابراهيمي سروعليا
حقیقی
4449873882
*
حقیقی
حقوقی
*