مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پيرو نامه اداره محترم نظارت بر ناشران گروه صنعتي و خدماتي در خصوص اصلاح برخي موارد مندرج در اطلاعيه پيشين
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان - نماد: کرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1399/10/06 درمحل  ابتداي بلوار جمهوري اسلامي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن کرمان، سالن اجتماعات (سالن زنده ياد کاميابي)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محسن کريمي57300 %
محمد کريمي116290 %
طاهره شگرف نخعي141490 %
عليرضا روشن قياس309410 %
محمدرضا عطار458480 %
محسن آخوندزاده يزدي30326050.27 %
تيرداد احمدي39725690.36 %
ساير سهامداران82591760.74 %
سيد حسن فاضلي85886560.77 %
آقاي علي مهرپور لايقي894592578.06 %
جمع11342056010.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  تيرداد احمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي مهرپور لايقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي طبيب زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن کريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیفرامرز رساپور0041091272عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي عمران سامان عصر10103335996اصلیسيدمهدي طبيب زاده3179204362نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پژوهش و فناوري ايده آل صنعت امروز14006827815اصلیتيرداد احمدي0073459143رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهر مهاجر ايرانيان10320343509اصلیعلي مهرپورلايقي0063400741عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه بازار کيميا14004878516اصلیمحمد جامعي مقدم0062614053عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۳۹,۶۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۷۸,۹۳۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۷۸,۹۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۲,۰۵۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۱۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۶,۸۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۰۶,۵۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۱,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۵۵,۵۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۲,۱۱۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۱۳,۴۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۸
سرمایه
۱,۱۱۰,۳۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,100 4,250 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: