مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت نيروکلر - نماد: شکلر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/13 درمحل  اصفهان،کيلومتر 25 اتوبان ذوب آهن ، جاده سيمان سپاهان ، جوار شهرک صنعتي اشترجان ، پلاک ‌223   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران171120 %
شرکت ليزينگ صنعت و معدن 3000000.06 %
بازرگاني و خدمات بندري ايران3580440.07 %
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين49000000.98 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين15791659031.58 %
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران17314354334.63 %
جمع33663528967.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي علي دوستي شهرکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سليمان سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحيد نام نيک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیوحيد نام نيک1861333587عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مهندسي شيميخیر
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیاميرحسين باقري بايگي0920584561عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي شيميخیر
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248اصلیمهدي علي دوستي شهرکي1289656861نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي شيميخیر
بازرگاني و خدمات بندري ايران10101152264اصلیاکبر ملک پور6339255728عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي شيميخیر
ليزينگ صنعت و معدن10100742486سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۲۳,۵۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۵۱,۶۵۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۵۱,۶۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۱,۶۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۷۵,۱۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۷۵,۱۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲۵,۱۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۰۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 2,330 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت موضوع يادداشت 1-34 صورت هاي مالي مورد تنفيذ قرار گرفت.