مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمايه گذاري استان گلستان - نماد: وسگلستا(وگل)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 درمحل  خيابان وليعصر (عج)- عدالت يکم- مجتمع گلستان- طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تعاوني عدالت شهرستان آزادشهر50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان اق قلا50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان بندرگز50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان بندرترکمن50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان راميان50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان علي آباد50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان کردکوي50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان کلاله50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان گرگان50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان گنبدکاووس50010 %
شرکت تعاوني عدالت شهرستان مينودشت50010 %
جمع5500110 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد رسول حسيني سرچشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي شعباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد درويش ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيده بخشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
رسالت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عدالت شهرستان آزادشهرحقوقیتعاونی10700042360اصلی
عدالت شهرستان بندرگزحقوقیتعاونی10861867082اصلی
عدالت شهرستان راميانحقوقیتعاونی10700036467اصلی
عدالت شهرستان علي آبادحقوقیتعاونی10700071710اصلی
عدالت شهرستان کردکويحقوقیتعاونی10700045004اصلی
سهام عدالت شهرستان گرگانحقوقیتعاونی10700136687اصلی
عدالت شهرستان مينودشتحقوقیتعاونی10700084453اصلی
عدالت شهرستان گنبدحقوقیتعاونی10700128116علی‌البدل
عدالت شهرستان کلالهحقوقیتعاونی10700047365علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,500,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
سایر موارد:
با توجه به آماده نشدن صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1399/6/31 بدليل ابهامات مالياتي ناشي از استفاده روش تکليفي در تبصره 1 ماده 3 آئين نامه اجرايي 1399/5/4 شورايعالي بورس، مقرر گرديد مديران شرکت پس از آماده شدن آن در اسرع وقت نسبت به انتشار آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده جهت بررسي صورتهاي مالي و موضوعات مرتبط با آن اقدامات لازم را انجام دهند. اين مجمع با حضور نصف به علاوه يک هر چند تعداد اعضاء يا نمايندگان تام الاختيار آنان رسميت مي يابد. ضمناً با عنايت به برگزاري انتخابات هيئت مديره در اين مجمع ، مستدعي است در صورت تمايل به کانديداتوري درخواست ها را کتباً حداکثر تا تاريخ 1399/10/18 اعلام فرمائيد.