مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/05/09 درمحل  خيابان امام خميني(ره)، ساختمان شهرداري قديم، تالار شهرداري آباده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
احمد رضا باقري16725001.39 %
مهدي دانشور31379042.61 %
محمد علي باقري51500014.29 %
ساير سهامداران91190937.6 %
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده3820544231.84 %
جمع5728494047.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي سليمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فتح اله قرباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حليمه حسن پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده10530093613اصلیمهدي ارغوان1282696841رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
احمدرضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمدعلي پورپاکار2410907156اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
کاميونداران خود راننده آباده و توابع10530001129اصلیمحسن رضانيا2410088988عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ليلا همتي2539455093اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۳,۵۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۳,۵۴۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۳,۵۴۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۳,۵۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۹۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲۰,۰۰۰
کاراي پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حساب گستر پويا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
کيهان ، خبر جنوب


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آبادهحقوقیسهامی عام10530093613اصلی
داريوش نادريحقیقی2410841902اصلی
احمدرضا باقريحقیقی2410989985اصلی
محمدعلي پورپاکارحقیقی2410907156اصلی
محسن رضانياحقیقی2410088988علی‌البدل
فيض اله جمحقیقی2411290608علی‌البدل
سيدمجيد موسويحقیقی2411378866اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,000,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع با پرداخت پاداش اعضاي هيئت مديره موافقت ننمود.