د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا رستمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي مومن زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد هاشمي خواه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي جعفري بشلي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵,۴۴۰,۳۶۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۳۱۷,۷۱۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۳۱۷,۷۱۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۵۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۷۶۷,۷۱۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۷,۲۰۸,۰۷۸
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۷,۲۰۸,۰۷۸
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۸۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶,۳۲۸,۰۷۸
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۹۷۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۲۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۷۵۰,۰۰۰
|
فاطر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حسابرسين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
12,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,500
|
3,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
• سهامداران محترم: بدينوسيله به استحضار مي رساند با توجه به شيوع بيماري کرونا و در جهت اجراي الزامات نامه ابلاغي به شماره 31/104 مورخ 20/12/98 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا، امکان حضور فيزيکي براي سهامداران در جلسه مجمع، حداکثر جهت 15 نفر ( شخص حقيقي و يا حقوقي ) مقدور مي باشد. لذا از شما سهامدار گرامي تقاضا مي شود تا با مشاهده آنلاين جلسه مجمع از طريق سايت شرکت به نشاني Www.Bahman.ir و ارائه پرسش و نقطه نظرات از طريق سامانه پيام کوتاه به شماره 10000088700048 ما را در برگزاري شايسته مجمع ياري فرماييد.
|