مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت سرمايه گذاري بهمن - نماد: وبهمن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 درمحل  بزرگراه فتح( جاده قديم کرج) کليومتر 16 سالن همايش شرکت بهمن موتور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري اعتمادجم4000000.01 %
داد و ستد آريا55000000.2 %
سرمايه گذاري ارزش آفرينان118021130.43 %
سرمايه گذاري پويا همگام222478150.81 %
صندوق سرمايه گذاري بهمن گستر348965001.27 %
سرمايه گذاري مانا نوين 350000001.27 %
بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم 360000001.31 %
شرکت بازرگاني سروش بهمن364000001.32 %
بازرگاني عصربهمن391556081.42 %
کيا مهستان993465853.61 %
گروه انرژي مهستان1668628526.07 %
شرکت بيمه ملت27500000010 %
سرمايه گذاري سامان مجد42559039715.48 %
شرکت گروه بهمن (سهامي عام )114364051441.59 %
جمع233184238484.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا رستمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي مومن زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد هاشمي خواه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي جعفري بشلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه بهمن10100231402اصلیکيوان قاصدي ديزجي0078338360عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري پويا همگام10102699874اصلیمحمدرضا رستمي5029871748رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کيا مهستان10103138768اصلیکاميار عطائي0046367055عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه انرژي مهستان10103194757اصلیميثم ساريان0071530266عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سامان مجد10102844772اصلیمحمدمهدي مؤمن زاده1189371146نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۴۴۰,۳۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۳۱۷,۷۱۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۳۱۷,۷۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۷۶۷,۷۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۲۰۸,۰۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۲۰۸,۰۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۳۲۸,۰۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۲۰
سرمایه
۲,۷۵۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
• سهامداران محترم: بدينوسيله به استحضار مي رساند با توجه به شيوع بيماري کرونا و در جهت اجراي الزامات نامه ابلاغي به شماره 31/104 مورخ 20/12/98 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا، امکان حضور فيزيکي براي سهامداران در جلسه مجمع، حداکثر جهت 15 نفر ( شخص حقيقي و يا حقوقي ) مقدور مي باشد. لذا از شما سهامدار گرامي تقاضا مي شود تا با مشاهده آنلاين جلسه مجمع از طريق سايت شرکت به نشاني Www.Bahman.ir و ارائه پرسش و نقطه نظرات از طريق سامانه پيام کوتاه به شماره 10000088700048 ما را در برگزاري شايسته مجمع ياري فرماييد.