مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 درمحل  استان فارس، کيلومتر 5 جاده آباده- شيراز، شهرک صنعتي شهرستان آباده، فاز دوم، کارخانه کاشي صدف سرام استقلال آباده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2688816022.41 %
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده3893975932.45 %
جمع6582791954.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي فرهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد ثابت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  تيمور شيرازي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده10530093613اصلیمهدي ارغوان1282696841عضو هیئت مدیرهغیر موظف
داريوش نادري2410841902اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
احمدرضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیره موظف
کاميونداران خود راننده آباده و توابع10530001129اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
راحله رستمي5139931508اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۷,۲۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۱۰۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۱۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۱۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲,۱۶۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲,۱۶۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲,۱۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
کيهان ، خبر جنوب


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آبادهحقوقیسهامی عام10530093613اصلی
داريوش نادريحقیقی2410841902علی‌البدل
احمدرضا باقريحقیقی2410989985اصلی
عليرضا رمضانيانحقیقی2410909515علی‌البدل
محمدعلي پورپاکارحقیقی2410907156اصلی
کاميونداران خود راننده آباده و توابعحقوقیتعاونی10530001129اصلی
ليلا همتيحقیقی2539455093اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 1,000,000 1,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: