مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت بانک اقتصاد نوين - نماد: ونوين
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
14:00
روز دوشنبه مورخ
1399/04/30
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
بلوار دهکده، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل و ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عادي ساليانه باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
بدينوسيله از کليه صاحبان محترم سهام بانک يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مينمايد به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومي مذکور، در روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 از ساعت 13:00 الي 14:00 با در دست داشتن مدارک مالکيت سهام يا مستندات نمايندگي/وکالت/ولايت/قيومت و کارت شناسايي معتبر در محل برگزاري مجمع (بلوار دهکده، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک) حاضر گردند. نکات ضروري : - با توجه به ابلاغيه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستاي رعايت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوي برگزاري مجامع عمومي شرکت ها صرفا با حضور حداکثر 15 نفر اشخاص حقيقي يا حقوقي و کسب نصاب قانوني لازم براي رسميت جلسه مقدور مي باشد. لذا امکان حضور مجازي سهامداران از طريق مراجعه همزمان به پايگاه اطلاع رساني بانک به نشاني (www.enbank.ir) فراهم شده است. - از سهامداران محترمي که به صورت حضوري در مجمع شرکت خواهند داشت درخواست مي شود اصول بهداشتي لازم براي حفظ سلامتي خود و حاضرين در جلسه مجمع از جمله، خودداري از دست دادن، همراه داشتن ماسک و دستکش، همراه داشتن خودکار، حفظ فاصله ايمني از ديگران و ... را رعايت فرمايند. - براي رعايت اصول بهداشتي مرتبط با بيماري کرونا، از پذيرايي رايج در مجمع خودداري ميشود و با توجه به انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده، گزارش فعاليت هيات مديره و بازرس قانوني در سامانه کدال، توزيع فيزيکي گزارش هاي مذکور در جلسه مجمع صورت نمي پذيرد. شماره تلفنهاي 24594266 و 24594277 ( امور سهام ) آماده پاسخگويي به سوالات سهامداران محترم است.
*
حداقل 50 کاراکتر
دعوت کننده از مجمع:
هيات مديره بانک اقتصاد نوين
*
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد