مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت کشت وصنعت آب شيرين - نماد: آبين
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/05/04
در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10.00 روز شنبه مورخ
1397/05/13
درمحل
همان مکان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
احسان عالمي
5
0 %
مهدي حلاجي مجرد
990
0 %
احسان درستکار
1000
0 %
سيد جواد تکيه آراني
1000
0 %
عباس دارائي نژاد
1000
0 %
ابراهيم راحمي نوش آبادي
1000
0 %
حسين محمدزاده
1000
0 %
اکبرآقا مسجدي آراني
50005
0.02 %
شرکت ايثار فجر کاشان
291815070
99.04 %
جمع
291871070
99.06 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد جواد تکيه آراني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي حلاجي مجرد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احسان عالمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکبرآقا مسجدي آراني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
احسان درستکار
1262209633
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
سيدجواد تکيه آراني
6199548698
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
عباس دارائي نژاد
0050897039
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ابراهيم راحمي نوش آبادي
6199836049
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مهدي حلاجي مجرد
1261813561
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
احسان عالمي
1930577729
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ايثار فجر کاشان
10260181270
اصلی
اکبرآقا مسجدي آراني
6199121872
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۶,۲۵۲
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۳۲۱
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۹,۳۲۱
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۳۶۶)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۹۵۵
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۸,۲۰۷
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۱۳)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۸۹۴
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۳۶۶)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲۸
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
ListedCapital
سرمایه
۲۹۴,۶۳۵
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
جمهوري اسلامي
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,000,000
6,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
220
220
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که مورد بحث باشد وجود نداشت.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
احسان درستکار
حقیقی
1262209633
سيدجواد تکيه آراني
حقیقی
6199548698
امير وفائي نژاد
حقیقی
1262256445
محمد آرامش
حقیقی
1260550443
علي اصغر حسيني نژاد
حقیقی
1260547991
عباس دارائي نژاد
حقیقی
0050897039
ابراهيم راحمي نوش آبادي
حقیقی
6199836049
مهدي معدنچي زاج
حقیقی
1260460649
عليرضا عابديني وني
حقیقی
1262232570
عباس محمدي
حقیقی
1261581652
مهدي حلاجي مجرد
حقیقی
1261813561
احسان عالمي
حقیقی
1930577729
اکبرآقا مسجدي آراني
حقیقی
6199121872
ايثار فجر کاشان
حقوقی
10260181270
محمدرضا شاطريان
حقیقی
1260484025
حسن مهدوي راوندي
حقیقی
1261208501
حسين محمدزاده
حقیقی
1261810198
محمود خرم
حقیقی
1262303273
حسين زارع مجردکاشي
حقیقی
1261807723
حسين چشم براهي
حقیقی
6199608781
حسين قسوري
حقیقی
4723144897
نگين سيلک پارس
حقوقی
10260231070
محمدرضا حياتي
حقیقی
1263264131
محمدرضا فخاري فيني
حقیقی
1262955521
*
حقیقی
حقوقی
*