مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کشت وصنعت آب شيرين - نماد: آبين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/04 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10.00 روز شنبه مورخ 1397/05/13 درمحل  همان مکان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
احسان عالمي50 %
مهدي حلاجي مجرد9900 %
احسان درستکار10000 %
سيد جواد تکيه آراني10000 %
عباس دارائي نژاد10000 %
ابراهيم راحمي نوش آبادي10000 %
حسين محمدزاده10000 %
اکبرآقا مسجدي آراني500050.02 %
شرکت ايثار فجر کاشان29181507099.04 %
جمع29187107099.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد جواد تکيه آراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي حلاجي مجرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان عالمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبرآقا مسجدي آراني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
احسان درستکار1262209633اصلیعضو هیئت مدیره موظف
سيدجواد تکيه آراني6199548698اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
عباس دارائي نژاد0050897039اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم راحمي نوش آبادي6199836049اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهدي حلاجي مجرد1261813561اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
احسان عالمي1930577729اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ايثار فجر کاشان10260181270اصلیاکبرآقا مسجدي آراني6199121872عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۲۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۳۲۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹,۳۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۳۶۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۹۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۲۰۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۸۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۳۶۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
سرمایه
۲۹۴,۶۳۵
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جمهوري اسلامي


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 220 220 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که مورد بحث باشد وجود نداشت.