مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت داروئي و بهداشتي لقمان - نماد: دلقما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز پنج شنبه مورخ 1398/04/27 درمحل  قانوني شرکت واقع درکيلومتر10 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهيد لشکري)خيابان لقمان حکيم ،شماره 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران10046968114.88 %
موسسه جامعه الامام الصادق (ع)47574127870.48 %
جمع57621095985.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا ظهره وند  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميراسماعيل ثقفي نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو داوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدحميد مصطفوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عليرضا ظهره وند0054596327اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
جامعه الامام الصادق عليه السلام10100185873اصلیاميراسماعيل ثقفي نيا0050335359عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
طاهر ايران10860949905اصلیسيدحميد مصطفوي0039390217عضو هیئت مدیره موظفخیر
خسرو داوري2691348148اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اشکان خدابخشي0068860242اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۱,۸۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۷,۲۹۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴۷,۲۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۹,۷۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹۱,۶۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۵۹۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۶,۰۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲,۲۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶۳,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۴۵۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000,000,000 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
پرداخت مبلغ 22 ميليارد و دويست و هفتاد وپنج ميليون ريال (به ازاي هرسهم 33 ريال) به عنوان سود سهام مورد تصويب قرار گرفت. معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت تصويب شد.