مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: با سلام و خسته نباشيد مواردي توسط کارشناس محترم مطرح گرديد که با راهنمايي ايشان مشکل مرتفع گرديدو اصلاحات لازم صورت پذيرفت . با تشکر فراوان
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان - نماد: غبهار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/09 درمحل  کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس ( شرکت صنايع مهتاب خراسان )   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1350000.03 %
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان38771547099.92 %
جمع38785047099.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا اسدي شکرانلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد حسن زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مجيد حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پريسا فريور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه کارخانجات صنعتي تبرک10380466986اصلیرضا اسدي شکرانلو0827961693عضو هیئت مدیره موظف
مهدي بوستاني0940034001اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فرشته نقاش طوس0931424801اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مسعود عزيزي نميني0046003185اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيدمجيد حسيني1063251486اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۶,۷۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۲,۳۱۷
تعدیلات سنواتی
(۷,۱۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵,۱۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۹,۱۰۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳,۹۵۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۲,۷۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۳۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۷,۴۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۱,۴۸۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵,۹۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱۰
سرمایه
۳۸۸,۰۳۹
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,000,000 2,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 200 200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود -- تصويب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت -- انتخاب روزنامه محلي رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت