مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صنايع بسته بندي مشهد - نماد: فبستم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  تهران ، خيابان شهيد خالد اسلامبولي ( وزرا) کوچه 26 ، پلاک 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد ابراهيم رحماني45500 %
ابراهيم عاقل59650 %
محمد رضاعلاقبنديان111542033.95 %
عليرضا علاقبنديان112168843.97 %
مينا علاقبنديان124107624.39 %
آزاده علاقبنديان124107624.39 %
حميد رضا علاقبنديان210631687.45 %
عباس عطاران کبيري5582288119.75 %
حسين وکيليان9575327933.87 %
جمع21984245477.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم رحماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس عطاران کبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم عاقل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي ساقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان10101222442اصلیحسين عبدي3874450521عضو هیئت مدیرهغیر موظف
کشت وصنعت اکباتان10101247300اصلیفتح اله عباسي4050750252رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
صنايع خودروسازي همدان10861112270اصلیابراهيم عاقل2529624178عضو هیئت مدیره موظف
عباس عطاران کبيري0932150276اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بتون شن10100917971اصلیمحمدابراهيم رحماني3871549304عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۰,۶۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۳۹۴
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۷۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۶۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۳,۲۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۹۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۱,۲۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸,۲۷۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳,۰۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲۸۲,۷۱۱
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جمهوري اسلامي ، قدس


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 28,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 840 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- سود نقدي سهام در سال مالي منتهي به 1402/09/30 : در ازاي هر سهم مبلغ 100 ريال به سهامداران شرکت در فرصت قانوني پرداخت خواهد شد 2- اقدامات لازم براي رفع موارد مذکور در گزارش حسابرس و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 1402/09/30 با رعايت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران به هيئت مديره تفويض گرديد 3- حق الزحمه کميته هاي تخصصي و فني براي هريک از اعضاي کميته تا مبلغ 25/000/000 ريال در ماه تعيين گرديد .