مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - نماد: ختوقا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 درمحل  کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، بعد از سه راه پارس خودرو ، شرکت محور سازان ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 422358900.68 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني اميد لوتوس پارسيان1074503041.73 %
شرکت توسعه مالي مهر آيندگان 2599900004.19 %
شرکت سرمايه گذاري سمند272155440243.89 %
جمع313123059650.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدباقر حيدر نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد قهاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد عزيزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران خودرو10100360794اصلیسعيد رضاپناه3781948048عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سمند10102695661اصلیعليرضا محرمخاني0065022378عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیحسين کاوياني1062878116نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نگار نصر سهم10320554769اصلیعلي ميرنژاد2090195312عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تام ايران خودرو10101800644اصلیشهرام صالحي0063948087رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۵۵,۹۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۳۱,۰۰۰
تعدیلات سنواتی
(۴۷,۲۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۸۳,۷۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۳,۰۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹۰,۷۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۴۶,۶۳۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۷,۷۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۴۷,۹۵۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۵۰,۸۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۹,۲۲۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۵۱,۶۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶
سرمایه
۶,۲۰۱,۳۱۲
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 17,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800 2,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه رئيس کميته حسابرسي به ازاي هر جلسه 17.500.000 ريال بصورت ناخالص تعيين گرديد ، حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي به رئيس کميته تفويض گرديد . مجمع عمومي حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را با افزايش حداکثر 30 درصد نسبت به سال قبل را به هيات مديره شرکت تنفيذ نمود .