د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسن صباغيان بيدگلي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کورش رادمند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي پروانه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد شمس اماني
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲۷۱,۹۲۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۸۳,۸۴۶
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۸۳,۸۴۶
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۸۳,۸۴۶
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
(۳,۲۹۰)
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳۵۲,۴۸۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۹۵۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳۴۷,۵۳۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۵۷,۵۳۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۳۶۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۰۰,۰۰۰
|
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سامان پندار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري صنايع ايران | حقوقی | سهامی عام | 10101324421 | اصلی |
توليدي پلي اوره تان ايران | حقوقی | سهامی خاص | 10100706880 | اصلی |
شيمي صنعت فرزان | حقوقی | سهامی خاص | 10101566992 | اصلی |
حسن رسوليان | حقیقی | | 0041064666 | اصلی |
نيک تجارت قاره | حقوقی | با مسئولیت محدود | 10320762439 | اصلی |
فرزان تجارت پارميس | حقوقی | با مسئولیت محدود | 10103989631 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
16,800,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
480
|
672
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ضمن تشکر از سهامداران، درخواست مي گردد با مشاهده همزمان مجمع از طريق صفحه مجازي اينستاگرام شرکت به آدرس Lamiran.co از حضور حداکثري به شدت اجتناب و شرکت را در برگزاري مجمع ياري فرماييد.
ضمن تشکر از سهامداران، درخواست مي گردد با مشاهده همزمان مجمع از طريق صفحه مجازي اينستاگرام شرکت به آدرس Lamiran.co از حضور حداکثري به شدت اجتناب و شرکت را در برگزاري مجمع ياري فرماييد.
|