مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت داده پردازي ايران - نماد: مداران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/02/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/03/07 درمحل  هتل انقلاب تهران واقع در خيابان طالقاني، بين وليعصر و حافظ، شماره 50   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير72155301.11 %
سهامدار حقيقي102202201.57 %
شرکت توسعه تجارت و سرمايه پايداد امداد191504202.95 %
مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني (ره)16284758025.05 %
بانک رفاه کارگران32550642850.08 %
جمع52494017880.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحيم اسماعيلي دانا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا علي نوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد صالحي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد مهرپور دارستاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني14003163370اصلیاحمد صالحي فر5449884265نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک رفاه کارگران10100334245اصلیمهرداد غلامزاده0452803391عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه سرمايه رفاه10320548447اصلیسيدحميد سيدي1650324723عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه تجارت و سرمايه پايدار امداد14005128683اصلیآرش سلام زاده2753646953عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدماتي پشتيباني رفاه پرديس10320580389اصلیاسماعيل لـله گاني6339854321رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۰,۲۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳۰,۰۰۱
تعدیلات سنواتی
۱۱,۷۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۱,۷۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱۱,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۰,۵۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۹۰,۷۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱,۶۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۹,۱۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۴,۱۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۶۵۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خمينيحقوقیموسسه غیر تجاری14003163370اصلی
بانک رفاه کارگرانحقوقیسهامی عام10100334245اصلی
توسعه سرمايه رفاهحقوقیسهامی خاص10320548447اصلی
توسعه تجارت و سرمايه پايدار امدادحقوقیسهامی خاص14005128683اصلی
خدماتي پشتيباني رفاه پرديسحقوقیسهامی خاص10320580389اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 19,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,900 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
با توجه به اعتبار عضويت هيئت مديره تا تاريخ 1398/07/29 مجمع در اين خصوص تصميمي اتخاذ نکرد. شرکت توسعه تجارت رفاه پرديس(عضو هيئت مديره) به شرکت توسعه سرمايه رفاه تغيير نام داده است.