مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشيمي جم پيلن - نماد: جم پيلن(پروپيلن جم)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 درمحل  محل سالن جلسات شرکت پتروشيمي جم (سهامي عام) واقع در تهران، خيابان عباسپور (توانير)، خيابان نظامي گنجوي، پلاک 27   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران267635501.34 %
شرکت پتروشيمي جم87199994043.6 %
شرکت پتروشميران89136674144.57 %
جمع179013023189.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي به نمايندگي از شرکت پتروشيمي جم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود احمدلو به نمايندگي از شرکت مهندسي جم صنعتکاران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا عبدل به نمايندگي شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمصطفي فيض اردکاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پترو شيمي جم10100777300اصلیمرضيه جدا0067673643عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري10861519331اصلیسيدمصطفي فيض اردکاني0321689461نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صبا انرژي جهان گستر14006395832اصلیرضا علي زاده5679233509رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي14006436769اصلیسارنگ سليماني4322033849عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پترو شميران10102573310اصلیحسن معيني3500490360عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱,۲۵۹,۲۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱,۰۷۱,۳۵۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱,۰۷۱,۳۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۱,۳۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۱,۳۳۰,۶۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۱,۳۳۰,۶۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۳۰,۶۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰,۶۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰,۰۰۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,500,000 32,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود سال مالي منتهي به 1399/12/30 و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.