مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمايه گذاري سپه - نماد: وسپه
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
10:00
روز یکشنبه مورخ
1399/12/03
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
ميدان ونک، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي، ضلع شمال غربي ميدان، درب شرقي دانشگاه الزهرا(س)، مرکز همايش بين المللي دانشگاه الزهرا(س)
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
به استحضار مي رساند با توجه به شيوع ويروس کرونا حسب نامه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اين که « تا اطلاع ثانوي برگزاري مجامع عمومي شرکتها صرفاً در شرايطي که حداکثر با حضور پانزده نفر سهامدار حقيقي و يا حقوقي تشکيل شود ، امکان پذير مي باشد » لذا ضمن تشکر از ساير سهامداران حقيقي و حقوقي درخواست ميگردد با مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق سايت Sinco.roka-co.com و عدم حضور فيزيکي ، هيأت مديره را در برگزاري مجمع در زمان مقرر ياري فرمايند. لازم به ذکر است در اجراي مفاد ماده 99 قانون تجارت، سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان مي توانند در ساعات اداري روزهاي چهارشنبه و شنبه مورخ 99/11/29 و 99/12/02 جهت دريافت برگه ورود به جلسه، با ارائه کارت شناسايي، وکالت نامه و يا معرفي نامه معتبر به محل دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران،خيابان نلسون ماندلا،کوچه آناهيتا،پلاک18 طبقه اول، امور سهام مراجعه نمايند. تلفن امور سهام: 6 و88675585-021 داخلي 113و114و116 سايت شرکت :www.sinco.ir
*
حداقل 50 کاراکتر
دعوت کننده از مجمع:
هيئت مديره شرکت سرمايه گذاري سپه
*
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد