مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت آهن و فولاد ارفع - نماد: ارفع

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/29 درمحل  خيابان وليعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسيده به چهارراه پارک وي - مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)612518450.68 %
شرکت تامين مواد اوليه فولاد صبا نور (سهامي عام)694088290.77 %
ساير سهامداران3188537313.54 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)3929806534.37 %
شرکت کارخانجات نورد لوله ياران (سهامي خاص)159916794517.77 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)190755327021.2 %
شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام)396884273744.1 %
جمع831805901092.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر تقي زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا عظيم نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیمجتبي مهري نژاد2631187423عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني و صنعتي چادر ملو10101887744اصلیعلي محمدي2141163765عضو هیئت مدیره موظفخیر
کارخانجات نورد لوله ياران10101915348اصلیسيدمحسن ابوئي مهريزي0054366461نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه معدني و صنعتي صبانور10101726150اصلیعلي اکبر پورياني3620905207رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیکيومرث بهرامي2002157340عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵,۹۵۹,۲۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۱۹۳,۳۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۱۹۳,۳۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۶۹۳,۳۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹,۶۵۲,۵۶۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۹,۳۵۲,۵۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۹۵۲,۵۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۲۰۰
سرمایه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، جهان صنعت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتحقوقیسهامی عام10101634157اصلی
معدني و صنعتي چادر ملوحقوقیسهامی عام10101887744اصلی
کارخانجات نورد لوله يارانحقوقیسهامی خاص10101915348اصلی
توسعه معدني و صنعتي صبانورحقوقیسهامی عام10101726150اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,500 7,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.