د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامعلي اکوان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود شجاعي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس حسني کبوترخاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي رستمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳,۹۰۲,۸۴۰
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۹۴۷,۴۹۴
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۹۴۷,۴۹۴
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۷۵۰,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۹۷,۴۹۴
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۱۰۰,۳۳۴
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۰,۰۰۰)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴,۰۰۰,۳۳۴
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۷۵۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۵۰,۳۳۴
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۶۰۲
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲,۵۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۵۰۰,۰۰۰
|
ارکان سيستم
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري صدر تامين | حقوقی | سهامی عام | 10101924696 | اصلی |
| معدني املاح ايران | حقوقی | سهامی عام | 10100974130 | اصلی |
| فراورده هاي نسوز ايران | حقوقی | سهامی عام | 10100592890 | اصلی |
| سرمايه گذاري هامون صبا | حقوقی | سهامی عام | 10102963232 | اصلی |
| توسعه معادن پارس تامين | حقوقی | سهامی خاص | 10103750223 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
17,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
سهامداران محترم شرکت صنايع خاک چيني ايران(سهامي عام) با توجه به شيوع بيماري کرونا و حسب نامه شماره 104/31مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26سازمان بورس و اوراق بهادار ، برگزاري مجامع عمومي در شرايطي امکان پذير است که حداکثر 15 سهامدار حقيقي يا حقوقي در مجمع حضور يابند. لذا از سهامداران محترم تقاضا مي شود جلسه مجمع را پس از ثبت نام در سايت www.icckaolin.com به صورت زنده مشاهده نموده و هيات مديره شرکت را در برگزاري اين مجمع ياري رسانند.
|