مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توکا ريل - نماد: توريل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 درمحل  شهرستان مبارکه-جاده اختصاصي فولاد مبارکه- سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سمت و سوي توسعه ايرانيان977820 %
شرکت بازرگاني توکا تدارک10582970.03 %
ساير سهامداران 118532810.37 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا291785730.91 %
شرکت حمل و نقل توکا1292160014.04 %
شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح104465498132.65 %
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد120274416737.59 %
جمع241880308275.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي شباني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير اسدا... زماني راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد تقوامنش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري تجاري شستان10103653560اصلیفرهاد تقوامنش1650172524نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توکا فولاد10260272518اصلیعبدالرضا جمالي1189474913رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حمل و نقل توکا10260296086اصلیمحسن سعيدبخش1284639274عضو هیئت مدیره موظفخیر
سمت و سوي توسعه ايرانيان10320644718اصلیمحمد مدرس0702534757عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه توکا10260439863اصلیجواد نيلي احمدآبادي1291077278عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۱۹۳,۴۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۱۳,۲۰۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۶۱۳,۲۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۷۳,۲۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۶۶,۶۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۳,۷۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۱۱۲,۹۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۱۵۲,۹۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۳,۲۰۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري تجاري شستانحقوقیسهامی خاص10103653560اصلی
سرمايه گذاري توکا فولادحقوقیسهامی عام10260272518اصلی
حمل و نقل توکاحقوقیسهامی عام10260296086اصلی
بازرگاني توکا تدارکحقوقیسهامی خاص10260290247اصلی
سمت و سوي توسعه ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320644718اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,750 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: