مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت کشت و صنعت شريف آباد - نماد: زشريف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/01/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 1396/12/09 درمحل  شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر به نشاني استان تهران – شهر تهران -خيابان سهروردي شمالي- خيابان هويزه- خيابان شهيد يوسفي- کوچه مهماندوست- پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان اقتصادي کوثر1000 %
شرکت پزوهش و توسعه کشاورزي کوثر(سهامي خاص)1000 %
شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان(سهامي عام)1000 %
شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر(سهامي خاص)1000 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام)519999600100 %
جمع520000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجتبي نوروزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد ورزش کار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي وفايي مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903اصلیسيدمهدي وفائي مقدم4250481956نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بنيادشهيد و امور ايثارگران14000180969اصلیمسعود شريعتي1141045362رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان10630119282اصلیاحمد پايداررودمعجني0704000512عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۷,۷۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰,۳۵۷)
تعدیلات سنواتی
(۳,۱۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۳,۵۱۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۳,۵۱۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۴,۱۹۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۸۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲,۳۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۳۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۸
سرمایه
۵۲۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري کشاورزي کوثرحقوقیسهامی خاص10100931903اصلی
بنيادشهيد و امور ايثارگرانحقوقیموسسه غیر تجاری14000180969اصلی
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهانحقوقیسهامی خاص10630119282اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. 2- مجمع مقرر نمود که حق الزحمه بازرس قانوني مطابق نرخ هاي معمول حسابرسي و باستناد قرارداد في مابين شرکت با موسسه حسابرسي پرداخت گردد. 3- در اجراي ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت مجمع با انتخاب همزمان مدير عامل و رئيس هيات مديره به تصويب مجمع رسيد.