مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بابت اصلاح ليست حاضرين در جلسه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام دوره 12 ماهه منتهي به 1398/12/29
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توليد ژلاتين کپسول ايران - نماد: دکپسول

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/01/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/10 درمحل  سالن تلاش واقع در تهران ، خيابان ولي عصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران ( پارک وي ) مجموعه تلاش .   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين16670 %
شرکت آنتي بيوتيک سازي ايران25000 %
شرکت پخش هجرت25000 %
مهدي رادان7417130.37 %
بيمه ملت 21814761.09 %
شرکت داروسازي فارابي 13687542168.44 %
جمع13980527769.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  پويا فرهت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا برقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن صفاجو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود منصوربخت  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
دارو سازي فارابي10260279270اصلیرامين رمضاني کلمر2063722757نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پخش هجرت10100418567اصلیداود منصوربخت0064881466عضو هیئت مدیره موظفخیر
آنتي بيوتيک سازي ايران10101627569اصلیمحمدرضا رضائي مقدم0054689317عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس دارو10100336986اصلیحسين حسن نتاج2063738459رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلینويد مقدم1756869502عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴۵,۷۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۳,۶۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷۳,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۳,۶۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۷۹,۴۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۷۸,۹۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸,۹۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۵۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 24,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه