مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت سيمان لار سبزوار - نماد: سبزوا(ذسبزوار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1397/11/13 درمحل  سبزوار خيابان شهيد مطهري ميدان لاله تالار کاشفي مجتمع فرهنگي هنري اسرار   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حميدرضا گنجي10000 %
فريدون رحماني12500 %
اسماعيل نصرآبادي52060 %
شرکت تناوب نيرو کرمان1000000.02 %
محمد حسين مجيدي1000010.02 %
علي اميري1055970.02 %
حسين صالحي مقدم4589180.08 %
حسين حاج محمدي اودرجي4855740.08 %
امين خيرخواه6053090.1 %
ماه بي بي کهنوجي6338200.11 %
محمود سليماني جديدي6500000.11 %
محسن گنجي6600000.11 %
محدثه کاظمي راويز7000000.12 %
حسام الدين ياسيني7800000.13 %
مهدي رفيعي شريف آباد7909430.13 %
طه عباس فدائي8000000.13 %
محمود بحريني نژاد9000000.15 %
سيدمحمدحسين خرم9154090.15 %
محسن قاسم زاده9177540.15 %
حميدرضا محققي دره رنجي9600000.16 %
درويشعلي جليليان10000000.17 %
سعيده محدث10509060.18 %
سميرا همايي12906820.22 %
عليرضا اميرفراهاني15000000.25 %
مريم باقرزاده کمال آباد16910000.28 %
علي اکبر کاظمي17406550.29 %
شمسي فلاح19135000.32 %
وحيد خالوئي پور21498820.36 %
ميثم دقيقيان23961040.4 %
مهسا مرشدي بفروئي24050000.4 %
ميثم سليماني جديدي27820000.46 %
علي عليزاده دره دري نژاد29000000.48 %
نسيم شکارپور40743640.68 %
ساير47788140.8 %
شرکت نويان ايده مهستان49400000.82 %
فائزه السادات خرم75120421.25 %
فرخ صحرائي نژاد75158201.25 %
فهيمه السادات خرم81223021.36 %
صديقه هاشمي پوربهرمان98667751.65 %
جمع8020062713.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا اميرفراهاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا گنجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدحسين مجيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحيد خالويي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
علي اميري0793266122اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني نويان ايده مهستان14005686015اصلیحميدرضا گنجي0074060260عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تناوب نيرو کرمان10630135672اصلیآقاي فريدون رحماني4219447113عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عليرضا اميرفراهاني0069062676اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدحسين مجيدي3052101196اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسين صالحي مقدم4579786351اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
وحيد خالوئي پور5839492884اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۷,۴۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸۹,۲۳۱)
تعدیلات سنواتی
(۴۵۴,۳۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۴۳,۵۷۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۴۳,۵۷۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۴۶,۰۸۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۴۶,۰۸۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۴۶,۰۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۹۹,۴۲۶
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت بشرح مندرج درياداشت توضيحي شماره34 و بند 15 گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني مورد تنفيذ قرارگرفت. اعطاي کمک هاي لاعوض تاسقف 500000000 ريال دراختيارهيات مديره قرارگرفت. حق حضور رئيس کميته حسابرسي مبلغ 10000000ريال به ازاي حداقل يک جلسه درماه بصورت ناخالص تعيين گرديد.