مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - نماد: ومعادن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/17 درمحل  تهران - خيابان وليعصر ، بالاتر از مسجد بلال ، نرسيده به چهار راه پارک وي ، مجموعه فرهنگي و ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه صندوق بازنشستگي و حمايت کارکنان فولاد2886754270.93 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين13243632094.27 %
بانک پاسارگاد16773021225.41 %
ساير (سهامداران حقيقي و حقوقي زير 5 درصد395580252712.76 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير586425780618.92 %
مجتمع فولاد مبارکه1243180660540.1 %
جمع2554220769682.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي رستمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد مرداني بلداجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ياور ميرعباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فولاد مبارکه اصفهان10260289464اصلیعلي رستمي0057734501رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیعزيز اله عصاري3961636729عضو هیئت مدیره موظفخیر
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان10260648135اصلیغلامرضا شريفي0047907401عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان10260064624اصلیمحمد فاطميان4072188921نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070اصلیعباس کفاش طهراني0032847602عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۶۰۱,۶۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۲۸۹,۷۶۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۲۸۹,۷۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۳۹۷,۲۳۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۸۹۲,۵۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴,۴۹۴,۱۳۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۱۳,۵۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۱۶,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳,۳۶۳,۹۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۱۶۳,۹۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 16,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تصويب نمود که پاداش هيات مديره مصوب در وجه اشخاص حقوقي عضو هيات مديره پرداخت گردد. 2- حق حضور اعضاء ساير کميته هاي تخصصي زير نظر هيات مديره براي برگزاري حداقل يک جلسه در ماه مبلغ 14.000.000 ريال ناخالص مورد تصويب مجمع قرار گرفت.