مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت مارگارين - نماد: غمارگ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/01/28 درمحل  کيلومتر 3 جاده ورامين- خيابان راهبر-پلاک 8 شرکت مارگارين(سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران5961740.07 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر56810789667.63 %
جمع56870407067.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي ملکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا فاطمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن خلخالي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
شکر10100300290اصلیسيدمحسن عبادي0049290096عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
قند نيشابور10860445038اصلیرضا سليماني اسکوئي0066668557عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانسخیر
پاکسان10100364988اصلیبابک باقري مهماندوستي0067985122رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
گلتاش10260244573اصلیمجيد مرادي3255445401عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330اصلیحسن خلخالي4391062313نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹۵,۸۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۷۲,۵۹۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۷۲,۵۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۴۶,۵۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۴۲,۴۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۷۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۲۷,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۹۷,۴۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۶
سرمایه
۸۴۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 450 850 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد: