مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تامين سرمايه امين - نماد: امين(تامين سرمايه امين)
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1400/06/31
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
09:30
روز سه شنبه مورخ
1400/10/28
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
خيابان وليعصر، بالاتر از تقاطع ميرداماد خيابان قباديان غربي، پلاک 51
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1400/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت اتخاذ تصميم در خصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مي باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
حسب ابلاغيه ستاد ملي مديريت بيماري کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرايط برگزاري مجامع با حضور حداکثر ۱۵ نفر و باتوجه به شيوع بيماري کرونا از سهامداران محترم درخواست مي شود جهت رعايت پروتکل بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي به مشاهده آنلاين از طريق سايت شرکت به نشاني www.aminib.com اقدام نموده و ما را در برگزاري مجمع ياري نماييد و همچنين در راستاي رعايت اصول بهداشتي از ارائه پذيرايي در مجمع خودداري خواهد شد. ضمناً طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاري مجمع از طريق درگاه هاي اعلام شده امکان پذير مي باشد. و سهامداران محترم و يا نمايندگان و وکلاي قانوني آن ها که خواهان حضور فيزيکي ( با رعايت شرايط ابلاغيه هاي فوق الذکر ) در مجمع مي باشند از مراجعه به واحد سهام طي روزهاي قبل از مجمع پرهيز نموده و صرفا يک روز قبل از شروع جلسه از طريق شماره تماس 02143692225 نسبت به دريافت برگ ورود به جلسه اقدام نمايند. "(نکته ضروري: درج شناسه ملي، شماره ثبت سهامدار حقوقي، همچنين کد ملي، شماره شناسنامه، نام پدر و تاريخ تولد نماينده معرفي شده اشخاص حقوقي در معرفينامه ارسالي الزامي ميباشد.)" لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوري ارائه کارت ملي و مستندات مويد نمايندگي و وکالت، الزامي مي باشد.
*
حداقل 50 کاراکتر
دعوت کننده از مجمع:
هيئت مديره شرکت تامين سرمايه امين (سهامي عام)
*
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد