مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:سود نقدي تقسيمي و جدول اعضاي هيئت مديره در فرم کدال تکميل گرديده و پاداش هيئت مديره به ميليون ريال در فرم کدال درج گرديد اطلاعات مجددا به عموم منتشر گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنعتي و معدني ستبران - نماد: ستبرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/13 درمحل  تهران- خيابان خرمشهر غربي- بين صابونچي و قنبرزاده- پلاک 194- طبقه سو- واحد 131   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4915042.46 %
صنايع سرما آفرين ايران1349450067.47 %
جمع1398600469.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي گل زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن کلاه دوز اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحيم کلاه دوز اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس آقاجاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محمدمهدي گل زاده4320595092اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس الکترونيک
حسن کلاه دوزاصفهاني0030694795اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مکانيک
رحيم کلاه دوزاصفهاني0033870241اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس برف الکترونيک
صنايع سرما آفرين ايران10100486265اصلیعباس آقاجاني0320828166عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ديپلم تاسيسات فني
محمدرضا توتونچيان0039789926اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابرسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۱۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸,۴۴۱
تعدیلات سنواتی
(۲,۰۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۶,۳۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۳۶۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۵,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷,۰۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸,۲۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷,۶۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵,۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۵
سرمایه
۲۰,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 75 به صورت ناخالص
سایر موارد:
..