مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان - نماد: کرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1399/10/06 درمحل  ابتداي بلوار جمهوري اسلامي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن کرمان، سالن اجتماعات (سالن زنده ياد کاميابي)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محسن کريمي57300 %
محمد کريمي116290 %
طاهره شگرف نخعي141490 %
عليرضا روشن قياس309410 %
محمدرضا عطار458480 %
محسن آخوندزاده يزدي30326050.27 %
تيرداد احمدي39725690.36 %
ساير سهامداران82591760.74 %
سيد حسن فاضلي85886560.77 %
آقاي علي مهرپور لايقي894592578.06 %
جمع11342056010.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  تيرداد احمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي مهرپور لايقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي طبيب زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن کريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیفرامرز رساپور0041091272عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي عمران سامان عصر10103335996اصلیسيدمهدي طبيب زاده3179204362نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پژوهش و فناوري ايده آل صنعت امروز14006827815اصلیتيرداد احمدي0073459143رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهر مهاجر ايرانيان10320343509اصلیعلي مهرپورلايقي0063400741عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه بازار کيميا14004878516اصلیمحمد جامعي مقدم0062614053عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۳۹,۶۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۲۶,۵۰۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۲۶,۵۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۲,۰۵۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۲۴,۴۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۰۶۴,۱۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۱,۹۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۰۰۲,۱۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۲,۱۱۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۸۶۰,۰۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۸
سرمایه
۱,۱۱۰,۳۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,100 4,250 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: