مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران - نماد: تشتاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/08 درمحل  کيلو متر 64 جاده قديم تهران - قزوين روبروي پمپ بنزين تهراندشت شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10000 %
شرکت توليدي قطعات گيربکس ميانرو17317040.19 %
قطعات اتومبيل نيرو محرکه28108140.31 %
شرکت توليدي نيرو محرکه527800025.85 %
شرکت صنعتي نيرو محرکه69773088477.29 %
جمع75505440483.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد رضا نداف  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود ذوالقدر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي نوروزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس کاشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنعتي نيرو محرکه10101011750اصلیعباس کاشي4323942699مدیر عامل موظف
قطعات اتومبيل نيرو محرکه10861410487اصلیمهدي ابراهيمي2181013624عضو هیئت مدیره موظف
توليدي نيرو محرکه10101088782اصلیمجيد منوچهريان0051266199نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توليدي قطعات گيربکس ميانرو10200062901اصلینادر مشهدي0054707552عضو هیئت مدیرهغیر موظف
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیاندره بدروسيان0051316961رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹,۹۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲۱,۱۷۱)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲۱,۱۷۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲۱,۱۷۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۱۱,۲۶۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۱۱,۲۶۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۱۱,۲۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۰۲,۷۱۹
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,500,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: