مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران - نماد: تشتاد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/02/28
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1400/03/08
درمحل
کيلو متر 64 جاده قديم تهران - قزوين روبروي پمپ بنزين تهراندشت شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
1000
0 %
شرکت توليدي قطعات گيربکس ميانرو
1731704
0.19 %
قطعات اتومبيل نيرو محرکه
2810814
0.31 %
شرکت توليدي نيرو محرکه
52780002
5.85 %
شرکت صنعتي نيرو محرکه
697730884
77.29 %
جمع
755054404
83.64 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد رضا نداف
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود ذوالقدر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي نوروزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس کاشي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
صنعتي نيرو محرکه
10101011750
اصلی
عباس کاشي
4323942699
مدیر عامل
موظف
قطعات اتومبيل نيرو محرکه
10861410487
اصلی
مهدي ابراهيمي
2181013624
عضو هیئت مدیره
موظف
توليدي نيرو محرکه
10101088782
اصلی
مجيد منوچهريان
0051266199
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
توليدي قطعات گيربکس ميانرو
10200062901
اصلی
نادر مشهدي
0054707552
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
10101800682
اصلی
اندره بدروسيان
0051316961
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۹,۹۱۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲۱,۱۷۱)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۲۱,۱۷۱)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲۱,۱۷۱)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۱۱,۲۶۱)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۱۱,۲۶۱)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۱۱,۲۶۱)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۹۰۲,۷۱۹
رازدار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شهود امين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,500,000
12,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
صنعتي نيرو محرکه
حقوقی
10101011750
قطعات اتومبيل نيرو محرکه
حقوقی
10861410487
توليدي نيرو محرکه
حقوقی
10101088782
توليدي قطعات گيربکس ميانرو
حقوقی
10200062901
محمدصادق نوروزي
حقیقی
0439554837
محمد حسن محمدزاده
حقیقی
4323368119
کامبيز قليزاده سلطاني
حقیقی
4910383506
محمود دهقان نژاد
حقیقی
0056104995
حسين قرقيش
حقیقی
1372686894
علي محمد مظفري
حقیقی
0046201191
اصغر چيذري
حقیقی
4569285201
مجيد يحيائي
حقیقی
0533387523
داود اسماعيل پور
حقیقی
0057544980
رحمانقلي يگانه مرد شالکوهي
حقیقی
6319804149
عباس کاشي
حقیقی
4323942699
مجيد منوچهريان
حقیقی
0051266199
نادر مشهدي
حقیقی
0054707552
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
حقوقی
10101800682
مهدي ابراهيمي
حقیقی
2181013624
اندره بدروسيان
حقیقی
0051316961
محمد ولدي
حقیقی
1530305322
نمايندگي بيمه ايران خودرو
حقوقی
10102584300
سيدعلي موسوي
حقیقی
4321239842
مهدي کلاته عربي
حقیقی
2120354456
سيروس رضائي
حقیقی
3308941831
*
حقیقی
حقوقی
*