مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 674387 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:در رابطه با اصلاح برخي حروف واشتباه وهمچنين انتخاب اعضاي هيئت مديره به مدت 2 سال و پيوست خلاصه تصميمات مجمع اين اصلاحيه صورت پذيرفت
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت جوش و اکسيژن ايران - نماد: فجوش
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/18
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ
1399/06/29
درمحل
کيلومتر 4 جاده سنتو (مشهد قوچان )شرکت سهامي عام جوش اکسيژن ايران
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
غلامرضاشوندي
4067
0.04 %
ساير سهامداران
189712
1.83 %
ابوالفضل يزدياني
460723
4.45 %
هادي ابراهيميان عيدگاه
724151
7 %
حامدابراهيميان عيدگاه
751244
7.26 %
مجيد ابراهيميان عيدگاه
2097667
20.27 %
حسين اراهيميان
5717021
55.24 %
جمع
9944585
96.08 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حسين ابراهيميان عيدگاه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل يزدياني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
غلامرضا شوندي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد کروجي طرقي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
غلامرضا شوندي
4031769164
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
حسين ابراهيميان عيدگاه
0938387138
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
ابوالفضل يزدياني
1062577736
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
هادي ابراهيميان عيدگاه
0934140049
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
مجيد ابراهيميان عيدگاه
0930848896
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۵۱,۲۹۷)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۷۲,۷۳۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۷۲,۷۳۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۷۲,۷۳۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۳۲۴,۰۳۵)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۲۴,۰۳۵)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۲۴,۰۳۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴,۹۵۶)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۰,۳۵۰
شهود امين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
خراسان ، قدس
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
غلامرضا شوندي
حقیقی
4031769164
اصلی
حسين ابراهيميان عيدگاه
حقیقی
0938387138
اصلی
ابوالفضل يزدياني
حقیقی
1062577736
اصلی
هادي ابراهيميان عيدگاه
حقیقی
0934140049
اصلی
مجيد ابراهيميان عيدگاه
حقیقی
0930848896
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
غلامرضا شوندي
حقیقی
4031769164
حسين ابراهيميان عيدگاه
حقیقی
0938387138
آقاي جواد ابراهيميان عيد گاه
حقیقی
0932886108
ابوالفضل يزدياني
حقیقی
1062577736
هادي ابراهيميان عيدگاه
حقیقی
0934140049
سيد محمد دبيري
حقیقی
0938385771
مجيد ابراهيميان عيدگاه
حقیقی
0930848896
*
حقیقی
حقوقی
*