مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/02/31 شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - نماد: وپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1397/05/02 درمحل  سالن تلاش واقع در تهران،خيابان وليعصر،بالاتر از جام جم،نرسيده به چهارراه پارک وي، مجمموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير کمتر از 5 درصد 316680001.74 %
سازمان تامين اجتماعي 60159612033.05 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين(سهامي عام )63315116534.79 %
جمع126641528569.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن عمو زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیسيدمصطفي فيض اردکاني0321689461عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیولي رعيت2160053082رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیحسن عموزاده4569408771نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صنايع کاغذ سازي کاوه10101142728اصلیحميدرضا حقيقت پژوه کارگر0054827817عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروشيمي فارابي10100613721اصلیعباس حق نظر0030144401عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۲۰,۲۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۷۱,۶۸۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۷۱,۶۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۵۳,۴۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۷۳,۶۹۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۷۳,۶۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۸۲,۶۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۱,۸۲۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقی10420205695اصلی
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقی10101908370اصلی
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوينحقوقی10800021304اصلی
صنايع کاغذ سازي کاوهحقوقی10101142728اصلی
پتروشيمي فارابيحقوقی10100613721اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مورد ندارد