مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت شهد - نماد: قشهد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 درمحل  تهران-ميدان فردوسي -جنب بانک ملت -ساختمان شهد- طبقه 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران3583516317.8 %
شرکت قنداروميه4273544021.23 %
شرکت توسعه صنايع شهدآذربايجان7761460438.56 %
جمع15618520777.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضارباني اصفهاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون دارابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدجعفرشاهگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي دهبکري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع شهد آذربايجان10102531514اصلیمحمدرضا رباني اصفهاني1284520781نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
قند اروميه10220007941اصلیمهدي زنجاني مياندوآب2971733165عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسن زنجاني2971670465اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيدجعفر شاهگلي1375587161اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خانم ايران حضرتي2971479846اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۲,۴۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۹,۱۳۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۹۹,۱۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۰,۶۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۸,۴۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱۰,۹۷۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۶۵۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۹,۳۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۰,۵۸۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱۸,۷۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵۰
سرمایه
۲۰۱,۳۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه صنايع شهد آذربايجانحقوقیسهامی خاص10102531514اصلی
قند اروميهحقوقیسهامی عام10220007941اصلی
حسن زنجانيحقیقی2971670465اصلی
سيدجعفر شاهگليحقیقی1375587161اصلی
خانم ايران حضرتيحقیقی2971479846اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,700 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-