مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت آلومراد - نماد: فمراد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/02/18 درمحل  خيابان کريم خان زند ، خيابان استاد نجات الهي ، نبش خيابان ورشو ، پلاک 2 ، سالن خانه انديشمندان علوم انساني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شزکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران 10000 %
شرکت نيرو صنعت پارسين نور19810 %
ساير سهامداران 58880.01 %
شرکت آلومتک2515000050.77 %
جمع2515886950.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد آتشگر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ايمان هدايتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم کاشاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جعفري فرد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
آلومتک10100453064اصلیمهدي سهرابي2121573216رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شهر صنعتي پارسين نور10320435574اصلیحامد يعقوبي4322818331عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نيرو صنعت پارسين نور10570024284اصلیاميررضا دبيري3240005336عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليد فيبر ايران10100429427اصلیغلامعلي خورسندي لالوي0944558410عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران10103195710اصلیحسين الهام بخش2162107783نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳۱,۶۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۷,۲۸۳)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۷,۲۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۷,۲۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۱۴,۳۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۱۱,۸۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۰,۵۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۶۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۳۰
سرمایه
۴۹,۵۳۵
هميار حساب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
آلومتکحقوقیسهامی عام10100453064اصلی
شهر صنعتي پارسين نورحقوقیسهامی خاص10320435574اصلی
نيرو صنعت پارسين نورحقوقیسهامی خاص10570024284اصلی
توليد فيبر ايرانحقوقیسهامی عام10100429427اصلی
مديريت سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی خاص10103195710اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تائيد و تنفيذ مجمع قرار گرفت . حق حضور اعضاي کمبته حسابرسي به مبلغ 17،500،000 ريال مي باشد . ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد .