مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت زرين معدن آسيا - نماد: فزرين(کزرين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/06/24 درمحل  تهران ،خيابان وليعصر ،بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي)مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش - سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا134976391.25 %
گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه157018861.45 %
آقاي شهرام کدخدايي159896891.48 %
شرکت بازرگاني ارمغان استيل جم(سهامي خاص)163789691.52 %
محمد صمدي جم165030081.53 %
بازرگاني ارمغان فولاد جم267641092.48 %
سايرسهامداران حقوقي270692712.51 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان (سهامي خاص )562434495.21 %
آقاي تقي کرمي10799999610 %
سايرسهامداران حقيقي10913268310.1 %
شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران (سهامي خاص )11352595910.51 %
آقاي ابراهيم جميلي17455703816.16 %
جمع69336369664.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين جوادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد قندريز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد خليلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام کدخدايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان10320128841اصلیولي اله بيات4284133527عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان10460055409اصلیعلي اکبر ولي پور4284108549نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران10460103128اصلیبابک رحيميان0451495391عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه تجارت اميد ايرانيان10103932058اصلیعبدالمجيد قندريز1754000193عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بنياد نيکوکاري جميلي10460018724اصلیحسين سليمي1239817681رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۵۴,۴۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۷۶,۲۰۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۷۶,۲۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۸۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۱,۲۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۸۵,۶۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۷,۷۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۲۷,۹۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۹۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸۱۶,۰۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۸۰۰
سرمایه
۱,۰۸۰,۰۰۰
نوانديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بصير محاسب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليد و توسعه سرب و روي ايرانيانحقوقیسهامی عام10320128841اصلی
سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيانحقوقیسهامی خاص10460055409اصلی
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گسترانحقوقیسهامی عام10460103128اصلی
توسعه تجارت اميد ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103932058اصلی
بنياد نيکوکاري جميليحقوقیموسسه غیر تجاری10460018724اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,950 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت که به تاييد بازرس قانوني شرکت رسيده است با رعايت مفاد قانوني مذکور مورد تصويب و تنفيذ مجمع عمومي قرار گرفت.