مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت مجتمع ترابري رهنورد - نماد: حرهور(حترنو)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/03/18 درمحل  خيابان هزار جريب -روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم -ساختمان تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران کشتي بحر 10000 %
شرکت مرآت پولاد 10000 %
شرکت آتيه تکادو10000 %
شرکت سايا 32020.01 %
شرکت معادن سنگ آهن احياء سپاهان 2000000035.71 %
شرکت تکادو3313165659.16 %
جمع5313785894.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جلال طهماسبي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت تکادو7818سهامی عاماصلیآقاي بهروز طاهري1971302562رئیس هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادو 24819اصلیآقاي فضل اله شجاعي1199505765نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ايران کشتي بحر 13138اصلیآقاي مهدي کريم زاده1289659761عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت مهندسي مرآت پولاد11192اصلیآقاي رضا حميدي6609805024عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سنگ آهن احيا سپاهان448885اصلیآقاي حسين اسلاميان 5658868408عضو هیئت مدیرهموظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۳۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۳۹۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲,۳۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲,۴۵۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۸۵۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۵۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۵۶,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اصفهان امروز


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,200,000 5,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2 34 به صورت ناخالص
سایر موارد:
طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.