موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت صنايع کاشي و سراميک سينا - نماد: کساوه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31
درمحل
يادگار امام - خروجي چمران جنوب -جنب آتي ساز - هتل پارسيان اوين - سالن کارون
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
|
|
با توجه به
آماده نبودن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني با اکثريت آرا اعلام تنفس نمود و مقرر گرديد جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه در تاريخ 1400/05/13 در ساعت10در همين مکان تشکيل گردد .
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
10:00
روز چهار شنبه
تاریخ
1400/05/13
و در محل
اتوبان يادگار امام - خروجي چمران جنوب - هتل پارسيان اوين - سالن کوه نور
برگزار گردد.
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي | 25462639 | 4.81 % |
|
| شرکت کارخانجات چيني ايران | 79258083 | 14.97 % |
|
| شرکت گسترش پايا صنعت سينا | 311777963 | 58.88 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد عليرضا شيرازي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابوالقاسم محسني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حجت نجم پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امين کامراني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | | اصلی | ابوالفضل غلامي | 0534763928 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| گسترش پايا صنعت سينا | 10101236358 | | اصلی | رضا عزيزيان | 4130857517 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| ره نگار خاورميانه پارس | 10320823609 | | اصلی | سيدنظام الدين اشرفي زاده | 2002004870 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| پيوند تجارت آتيه ايرانيان | 14005291651 | | اصلی | علي قيامتيون | 2721385178 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | | اصلی | امين کامراني | 5279665363 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|