مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد - نماد: وتوکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/03/28 درمحل  اصفهان - سپاهانشهر - ابتداي بلوار غدير- سالن نگين نقش جهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز607876831.51 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان 653785801.62 %
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين 2007543184.98 %
سرمايه گذاري مهرگان تأمين پارس44315958511 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي52510900013.03 %
شرکت فولاد مبارکه 174054230943.19 %
جمع303573147575.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي شباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن شاهوردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا سبزواري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حمل و نقل توکا10260296086اصلیاحمدرضا سبزواري1285690060نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه توکا10260439863اصلیداود صافي دستجردي1289244499عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فولاد مبارکه اصفهان10260289464اصلیمهدي کويتي1284912019رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي مهرگان تامين پارس10103460290اصلیحسن شاه وردي0492590702عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیفاطمه سادات هاشمي فشارکي1290458359عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۹۹۶,۲۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۰۷۶,۱۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۰۷۶,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۴۱۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۶۶۵,۶۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۶۶۱,۸۷۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴۳,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۵۳,۵۹۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۳۶۵,۲۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۸۹,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۰۷۵,۶۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، صمت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حمل و نقل توکاحقوقیسهامی عام10260296086اصلی
سرمايه گذاري توسعه توکاحقوقیسهامی عام10260439863اصلی
فولاد مبارکه اصفهانحقوقیسهامی عام10260289464اصلی
گروه مالي مهرگان تامين پارسحقوقیسهامی خاص10103460290اصلی
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقیسهامی عام10101924696اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 16,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,250 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ديگر دستورات جلسه: تقسيم سود، تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت با توجه به لزوم رعايت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي جهت پيشگيري از شيوع بيماري کرونا حتي الامکان از طريق وب سايت شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد به آدرس www.tukaco.ir لينک آنلاين ورود به جلسه را دريافت و با استفاده از گزينه مهمان به صورت مجازي و آنلاين ما را در برگزاري مجمع ياري نماييد.