د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامرضا طاهري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مرتضي شباني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن شاهوردي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمدرضا سبزواري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1400/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴,۹۹۶,۲۳۰
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴,۰۷۶,۱۴۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴,۰۷۶,۱۴۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۱۰,۵۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۶۶۵,۶۴۴
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۷,۶۶۱,۸۷۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۳,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵۳,۵۹۳)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۷,۳۶۵,۲۸۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۸۹,۶۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶,۰۷۵,۶۸۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۰
|
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
حمل و نقل توکا | حقوقی | سهامی عام | 10260296086 | اصلی |
سرمايه گذاري توسعه توکا | حقوقی | سهامی عام | 10260439863 | اصلی |
فولاد مبارکه اصفهان | حقوقی | سهامی عام | 10260289464 | اصلی |
گروه مالي مهرگان تامين پارس | حقوقی | سهامی خاص | 10103460290 | اصلی |
سرمايه گذاري صدر تامين | حقوقی | سهامی عام | 10101924696 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
16,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
4,250
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ديگر دستورات جلسه: تقسيم سود، تصويب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت با توجه به لزوم رعايت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي جهت پيشگيري از شيوع بيماري کرونا حتي الامکان از طريق وب سايت شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد به آدرس www.tukaco.ir لينک آنلاين ورود به جلسه را دريافت و با استفاده از گزينه مهمان به صورت مجازي و آنلاين ما را در برگزاري مجمع ياري نماييد.
|