مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: اطلاعيه اصلاحي بابت اصلاح جدول فرم اطلاعات مالي سود و زيان انباشته مي باشد که اصلاح مي گردد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سيمان مجد خواف - نماد: سخواف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:30 روز چهار شنبه مورخ 1400/06/31 درمحل  خراسان رضوي، شهرستان خواف، ميدان شهيد صبوري، جاده کارخانه سيمان، کارخانه سيمان مجد خواف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي206198353.89 %
جمع206198353.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحيدر ابراهيم باي سلامي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيد شاهقاسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل صاحبدل رودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد شاهقاسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه و عمران مجد خواف10380033207اصلیعبدالرحيم ساعدي رودي0768829828نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پيشگامان صنعت مجد10104056350اصلیغلامحيدر ابراهيم باي سلامي0769591531رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
تحليل گران نيک سهم اترک14008274730اصلیکيارش مددي زاده0072223804عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيمان لار سبزوار10380131896اصلیسعيد حيدري1970498821عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سعيد غلام زاده نشلي0066348961اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۲,۹۴۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۴۵,۵۳۰)
تعدیلات سنواتی
۱۷,۶۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲۷,۸۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲۷,۸۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۵۰,۷۹۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۵۰,۷۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۵۰,۷۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۳۰,۲۸۳
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,500,000 2,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
رعايت پروتکل¬هاي بهداشتي و همراه داشتن ماسک و دستکش جهت حضور در محل شرکت و مجمع الزامي مي¬باشد.