مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت سرمايه گذاري آوا نوين - نماد: وآوا(وآوا نوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1398/04/04 درمحل  خيابان خالد اسلامبولي نبش کوچه 37 شماره 165 طبقه سوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنايع غذايي نماد کوثر(سهامي عام)10000 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر(سهامي عام)10000 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت کوثر صبا(سهامي عام)10000 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام)10000 %
سازمان اقتصادي کوثر399996000100 %
جمع400000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مالک رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد ايرانشاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا قدرتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان اقتصادي کوثر14006852814اصلیعليرضا قدرتي0065360151نایب رئیس هیئت مدیرهموظفخیر
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903اصلیبهرام فيضي پور4170335678رئیس هیئت مدیرهموظفخیر
صنايع غذايي نماد کوثر10100932693اصلیايرج پرهيزکار2390924115عضو هیئت مدیرهموظفخیر
سرمايه گذاري توسعه صنعت کوثر صبا10101012504اصلیمهدي شهبازي0071684123عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر10101108480اصلیمحمدهادي بناکار2572538733عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱,۶۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۷,۱۷۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۷,۱۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷,۱۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۸,۸۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۵۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷,۲۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۲۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني حداکثر تا مبلغ 450 ميليون ريال تعيين گرديد