مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت عمران و توسعه فارس - نماد: ثفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 درمحل  شيراز-خيابان ارديبهشت برج IT (الکترونيک) طبقه يازده سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير23560 %
مجتمع آموزشي احسان51200 %
اداره کل اوقاف فارس214973351.19 %
مجتبي تک بند568509073.16 %
خليل رضائيان729894504.05 %
مجيد سليماني21464708611.92 %
شرکت ساختماني پارس توسعه سازان(سهامي خاص)24619198413.68 %
شرکت توسعه کشاورزي فارس (سهامي خاص)26105357414.5 %
جمع87323781248.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نادر طيبي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد نستعين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن بانشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي تکبند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مصرف کارکنان استانداري فارس و ادارات تابعه شيراز10530163859اصلیخليل رضائيان2570786934رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري فرهنگيان10101380313اصلیعبدالحميد معافيان2295922615عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان10103273470اصلیاکبر مهديان0492814473عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه10103679146اصلیسيدبهاءالدين طالب نياي جهرمي2470678838نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنايع و صادرات فارس10530212661اصلیحيدر عاليشوندي2450713301عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۴,۹۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۹۸,۸۲۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹۸,۸۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۷,۲۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۰۲,۱۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰,۷۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۹۱,۴۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۴,۴۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۵
سرمایه
۱,۸۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاراي پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي ، خبر جنوب


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مصرف کارکنان استانداري فارس و ادارات تابعه شيرازحقوقیتعاونی10530163859علی‌البدل
توسعه کشاورزي فارسحقوقیسهامی خاص10530197915اصلی
توسعه صنايع و صادرات فارسحقوقیسهامی خاص10530212661اصلی
ساختماني پارس توسعه سازانحقوقیسهامی خاص10530200403اصلی
مجتمع آموزشي و فرهنگي احسان شايستهحقوقیموسسه غیر تجاری10530078828اصلی
احمدرضا بابلي بهمئيحقیقی1850074631اصلی
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان فارسحقوقیدولتی14000188246علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 33,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع اتخاذ تصميم در خصوص اختيار عقد قرارداد و تعيين و پرداخت حق الزحمه بازرس قانوني اصلي و حسابرس مستقل شرکت و حسابرسي داخلي را به هيات مديره تفويض نمود و با اکثريت آراء تصويب شد. مجمع،اتخاذ تصميم در خصوص اختيار عقد قرارداد و تعيين و پرداخت حق الزحمه بازرس قانوني (اصلي و علي البدل) و حسابرس مستقل شرکت و حسابرسي داخلي به هيات مديره تفويض و با اکثريت آراء تصويب شد تعيين حق حضور اعضاي کميته حسابرسي داخلي و تصميم گيري در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد.