مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 656931 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:اضافه کردن فايل تکاليف مجمع به ضمائم و اصلاح ميزان پاداش اعضاء هيئت مديره .........................................
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت رينگ سازي مشهد - نماد: خرينگ
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/05
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ
1399/04/31
درمحل
کيلومتر 8 بزرگراه آسيايي شرکت رينگ سازي مشهد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت رنگ سازي سيکلمه ( سهامي خاص )
24000
0.01 %
شرکت همگر طوس ( سهامي خاص )
24174
0.01 %
شرکت سرمايه گذاري گروه کارخانجات پارک لاستيک
24980
0.01 %
موسسه آينده سازان مديريت نوين پارت پويا
25032
0.01 %
شرکت عايق خودرو توس (سهامي خاص )
25065
0.01 %
ساير سهامداران
34237
0.01 %
شرکت پويا گستر خراسان ( سهامي خاص )
223396232
50.2 %
جمع
223553720
50.24 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سعيد رضاپناه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احد ضابط
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شهرام جعفري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد حقيقي راد
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
پويا گستر خراسان
10380278300
اصلی
سهيل يزدان بخش
0943207088
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
عايق خودرو توس
10860228442
اصلی
مسعود هدشي
0941213536
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
رنگسازي سيکلمه
10380130667
اصلی
محمدرضا محمديان اهرابي
0937776769
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري گروه صنعتي پارت لاستيک خراسان
10380519604
اصلی
پيمان يزدان بخش
0938107811
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
موسسه آينده سازان مديريت نوين پارت پويا
4162
اصلی
احد ضابط
0930643747
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۰,۸۷۲)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۰۷,۷۵۳)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۰۷,۷۵۳)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۰۷,۷۵۳)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۱۸,۶۲۵)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۱۸,۶۲۵)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۱۸,۶۲۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۴۴۵,۰۰۰
ارکان سيستم
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
پويا گستر خراسان
حقوقی
سهامی خاص
10380278300
اصلی
عايق خودرو توس
حقوقی
سهامی خاص
10860228442
اصلی
رنگسازي سيکلمه
حقوقی
سهامی خاص
10380130667
اصلی
سرمايه گذاري گروه صنعتي پارت لاستيک خراسان
حقوقی
سهامی خاص
10380519604
اصلی
همگر طوس
حقوقی
سهامی خاص
10380242125
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
12,000,000
12,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
موضوع ديگري مطرح نگرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران
حقوقی
117507
شرکت توليدي قطعات محوري خراسان
حقوقی
12334
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
حقوقی
136946
شرکت کابل خودرو سبزوار
حقوقی
11870
شرکت اگزوز خودرو خراسان
حقوقی
11803
مهدي رياحي پور
حقیقی
0047336501
هادي ملک نژاديزدي
حقیقی
0932857256
سيدمجيد صانعي موسوي
حقیقی
0452801664
محمود برادران محسنيان
حقیقی
0932853153
منصور ميرزائي
حقیقی
3932351495
وحيد ذاکري سنطه
حقیقی
2091847283
مجيد باقري خوزاني
حقیقی
0071271287
رضا بشارتي زاده
حقیقی
1819199819
سيدغياث الدين طاهري
حقیقی
1532573642
محمدرضا محقق
حقیقی
0067772897
غلامرضا جمالي
حقیقی
0938514431
غلامحسين زارع نژاد ينگجه
حقیقی
0033962510
ناصر صمدزاده
حقیقی
1672252768
احد ضابط
حقیقی
0930643747
محمد حسين قدمياري
حقیقی
5749197247
محمدتقي جوينده
حقیقی
0651668743
سعيد ضابط نيا
حقیقی
0943221676
مهدي آه نکي
حقیقی
4569745075
پويا گستر خراسان
حقوقی
10380278300
عايق خودرو توس
حقوقی
10860228442
رنگسازي سيکلمه
حقوقی
10380130667
سرمايه گذاري گروه صنعتي پارت لاستيک خراسان
حقوقی
10380519604
موسسه آينده سازان مديريت نوين پارت پويا
حقوقی
4162
سهيل يزدان بخش
حقیقی
0943207088
پيمان يزدان بخش
حقیقی
0938107811
مسعود ضابط نيا
حقیقی
0943241251
مسعود هدشي
حقیقی
0941213536
محمدرضا محمديان اهرابي
حقیقی
0937776769
همگر طوس
حقوقی
10380242125
محمدمهدي مروج الشريعه
حقیقی
1060244896
پارسا ياران خراسان
حقوقی
10380356489
سيدعباس عليزاده تقي آباد
حقیقی
0933170920
*
حقیقی
حقوقی
*